Política de KYC e AML
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
1. Compromisso de Conformidade
A CriptoPIX adota uma postura de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Nossa política de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) foi desenhada para atender aos mais rigorosos padrões internacionais de conformidade financeira.
2. Coleta e Verificação de Dados
Para garantir a integridade de nosso ecossistema, coletamos informações detalhadas que incluem, mas não se limitam a: nome completo, documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência e dados de contato. Utilizamos ferramentas avançadas de biometria facial e verificação de documentos para validar a autenticidade das informações fornecidas.
3. Monitoramento e Detecção
Todas as transações realizadas através de nossa infraestrutura são monitoradas em tempo real. Utilizamos algoritmos para identificar padrões suspeitos, como fracionamento de valores (structuring), movimentações atípicas para o perfil do usuário ou interações com carteiras sinalizadas em listas de sanções globais. Operamos em estreita colaboração com nossos parceiros regulados para reportar atividades suspeitas aos órgãos competentes (como o COAF no Brasil ou FinCEN nos EUA).
4. Bloqueios e Suspensões
Podemos, a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender transações ou bloquear contas para análise de segurança caso identifiquemos riscos elevados. O desbloqueio estará condicionado à prestação de esclarecimentos e fornecimento de documentos adicionais que comprovem a legitimidade da operação.
5. Contato
Para questões relacionadas a esta política ou para reportar atividades suspeitas, entre em contato:
- Email: [email protected]
- Chat de Suporte: Disponível na plataforma